Nachweise mit Zitaten
Jeder Screening-Befund ist in einem Quelldokument und Listeneintrag verankert. Prüfer und Auditoren können jede Aussage bis zu ihrer Herkunft zurückverfolgen - nicht bis zur Erinnerung eines Modells.
Kontrollierter Lauf - Wiedergabe
Live - ohne Anmeldung
Kunden unter Ihren Kontrollen aufnehmen.
Sehen Sie, wie ein Sanktionstreffer abgelehnt wird.
Ein kontrollierter AML/KYC-Onboarding-Lauf, vollständig wiedergegeben: quellenbelegte Nachweise, deterministische Screening-Prüfungen und dann ein menschliches Freigabe-Gate, an dem ein Compliance-Beauftragter einen bestätigten Sanktionstreffer ablehnt und ein manipulationssicheres Nachweispaket schreibt.
Schreibgeschützte Wiedergabe eines illustrativen Laufs - keine Eingaben, keine Produktionszugänge.
- Quellenbelegte Screening-Nachweise mit Zitaten
- Ein menschliches Freigabe-Gate, das das Onboarding stoppen kann
- Ein manipulationssicheres Nachweispaket
- Selbst gehostet, in der EU gehostet - unter Ihren Kontrollen
AML/KYC-Onboarding
run_7b3e2aaml-kyc/v4
Lauf empfangenstatus
Identitätsnachweise extrahiertnode
Sanktions-Screening-Treffernode
Hochrisiko-Jurisdiktions-Auslösernode
Risikoscore 82/100 - hochnode
Menschliches Freigabe-Gateapproval
Ein echter kontrollierter Lauf, unten vollständig wiedergegeben - endet mit einer menschlichen Ablehnung und einem prüfbaren Nachweispaket.
Bereit - bitte abspielen
Lauf empfangen
Identitätsaufnahme & Nachweisextraktion
Deterministische Screening-Prüfungen
Richtlinien-Auslöser-Prüfungen
Risikobewertung
Menschliches Freigabe-Gate
Nachweispaket erfasst
Prüfung abgeschlossen
Sehen Sie einen kontrollierten Lauf, von Anfang bis Ende
Acht Ereignisse, genau so, wie die Plattform sie aufgezeichnet hat - von der Aufnahme bis zu einem menschlichen Freigabe-Gate, das das Onboarding stoppt. Nichts wird über das hinaus simuliert, was Sie hier sehen.
status - seq 1
Lauf empfangen
Ein Onboarding-Antrag eines Neukunden wurde zum kontrollierten Screening eingereicht. Der Lauf wird gegen den Flow aml-kyc/v4 registriert und beginnt unter den Kontrollen des Workspace - jeder Schritt ab hier wird erfasst.
GegenstandOnboarding-Antrag eines Neukunden
Flowaml-kyc/v4
Lauf-IDrun_7b3e2a
RegionEU
node - seq 2
Identitätsaufnahme & Nachweisextraktion
Drei Dokumente wurden geparst und quellenbelegte Nachweise extrahiert - jeder Befund trägt ein Zitat zurück zum Dokument und zur Screening-Quelle, aus der er stammt.
Ausweisdokument - Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit verifiziert
Sanktions-Screening - bestätigter OFAC-Listen-Treffer
Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten und Herkunft der Mittel
node - seq 3
Deterministische Screening-Prüfungen
Regelbasierte Prüfungen liefen gegen den Screening-Regelsatz. Die Identitätsprüfungen bestanden - aber ein bestätigter Sanktionstreffer, von dem das Gate später abhängt, fällt durch.
Ausweisdokument gültig und innerhalb der Frist
Adressnachweis stimmt mit dem Antrag überein
Bestätigter Sanktionslisten-Treffer
node - seq 4
Richtlinien-Auslöser-Prüfungen
Workspace-Richtlinien wurden gegen die extrahierten Nachweise ausgewertet. Ein Richtlinien-Auslöser feuerte bei der Jurisdiktions-Exponierung.
Screening auf politisch exponierte Personen abgeschlossen
Herkunft der Mittel mit einer Hochrisiko-Jurisdiktion verknüpft
node - seq 5
Risikobewertung
Die Befunde wurden zu einem zusammengesetzten Onboarding-Risikoscore kombiniert. Der Score ist hoch, daher wird der Lauf an einen Compliance-Beauftragten weitergeleitet statt automatisch freigegeben.
82/ 100Hoch
0 - niedrig70 - Prüfschwelle100 - hoch
Über der Prüfschwelle von 70 -> an ein menschliches Freigabe-Gate weitergeleitet. Es wird kein Konto automatisch eröffnet.
approval - seq 6
Menschliches Freigabe-Gate
Sanktions-Screening-Prüfung
gate: sanctions-review
Ein Compliance-Beauftragter hat den Lauf geprüft und am Freigabe-Gate abgelehnt. Der Kunde kann nicht aufgenommen werden, und der Lauf stoppt hier - es wird kein Konto eröffnet und kein nachgelagerter Schreibvorgang ausgeführt.
Bestätigter Sanktionslisten-Treffer bei Name und Geburtsdatum
Herkunft der Mittel mit einer Hochrisiko-Jurisdiktion verknüpft
output - seq 7
Nachweispaket erfasst
aml-kyc_run_7b3e2a.packetsha256:7b3e...2a08
Entscheidung
ABGELEHNT
Onboarding bei einem bestätigten Sanktionstreffer gestoppt. Kein Konto erstellt; Grundlage für eine Verdachtsmeldung erfasst.ABGELEHNT
Gründe
Bestätigter Sanktionslisten-Treffer bei Name und Geburtsdatum
Herkunft der Mittel mit einer Hochrisiko-Jurisdiktion verknüpft
Nachweise (quellenbelegte Zitate)
Ausweisdokument-Verifizierung id-doc 1.2
Sanktionslisten-Treffer-Datensatz ofac-list 2026-06
Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten ubo-form 4
Einmalig in ein manipulationssicheres, anhängendes Audit-Ledger geschrieben - Entscheidung, Beauftragter, Gründe, Verdachtsmeldungs-Grundlage und Nachweise.
done - seq 8
Prüfung abgeschlossen
Abgeschlossen mit einer erfassten, prüfbaren menschlichen Entscheidung
Der Lauf endete genau dort, wo es die Governance verlangte: ein Mensch entschied, die Entscheidung wird protokolliert, und es gibt ein Nachweispaket, das jeder später prüfen kann. Bei einem bestätigten Sanktionstreffer wurde kein Konto eröffnet.
ErgebnisAm menschlichen Gate abgelehnt
Entschieden vonAML-Compliance-Beauftragter
Nachweispaketrun_7b3e2a
Erfasste Ereignisse8 von 8
Was gerade passiert ist
Drei Governance-Momente, in einem Lauf.
Die Wiedergabe ist keine Chatbot-Demo. Es ist die Control Plane bei der Arbeit: Verankerung, Gating und Nachweis - die Teile, nach denen ein Regulierer fragt.
Ein menschliches Gate, das das Onboarding stoppen kann
Ein bestätigter Sanktionstreffer wird an einen Compliance-Beauftragten weitergeleitet, nicht an eine automatische Freigabe. Hier hat der Beauftragte abgelehnt - und am Gate ist die Ablehnung endgültig. Der Lauf stoppt, bevor ein Konto eröffnet wird.
Ein manipulationssicheres Nachweispaket
Die Entscheidung, der Beauftragte, die Gründe, die Verdachtsmeldungs-Grundlage und die zitierten Nachweise werden einmalig in ein anhängendes Audit-Protokoll geschrieben. Monate später können Sie genau belegen, warum dieser Antragsteller abgelehnt wurde.
Für regulierte Teams gebaut - dafür ausgelegt, unter Ihren Kontrollen zu laufen
Selbst gehostet
EU-AI-Act-Kontrollen
DSGVO-Kontrollen
Audit-Protokoll
Datensouveränität
PrivateFlow ist unter keinem Compliance-Rahmenwerk zertifiziert. Die Kontrollen sind darauf ausgelegt, die Compliance-Vorbereitung zu unterstützen. Dieser Lauf ist ein illustratives, synthetisches Beispiel.
Sehen Sie es mit Ihren eigenen Daten
Führen Sie das mit Ihrem eigenen Onboarding aus.
Wir richten einen kontrollierten Piloten mit Ihren eigenen Daten ein - zuerst Sandbox, keine Produktionszugänge erforderlich. Sie entscheiden, was die Gates tun.